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谁来为他的损失买单?
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文章来源:中国钢模板网   添加人:314127396   添加时间:2018/8/6 16:36:33

  焦玉龙涉“非法吸存”2500万元被公安立案,法院一审认定“非法吸存”760万元,法院二审认定“非法吸存”611万元,二审被判三缓四。

  焦玉龙被抓后,安庆公安扣押焦玉龙个人及公司现金1060万元,房子1套,车6台,造成投资5000多万元的安徽芜湖登鼎环保公司破产,经评估公司损失3400多万。焦玉龙的家属质问道:

 

谁来为他的损失买单?

本报记者  青歌  安徽安庆报道

 

 

 

  在被拘押了一年零七个月之后,登鼎商贸公司安庆分公司的焦玉龙终于等来了法律的审判。

  2018年5月16日、6月12日,安庆市中级人民法院公开开庭审理焦玉龙、郑冬冬、江捷非法吸收公众存款上诉一案,上诉人焦玉龙、原审被告人郑冬冬、江捷出庭受审。经过二次的审理后,2018年6月15日,安庆市中级人民法院做出终审判决,判决被告人焦玉龙犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑3年,缓刑4年,并处罚金人民币10万元。

  都是借款惹得祸

 

 

  焦玉龙的家人告诉记者,焦玉龙已经投资了5000万元办厂,为了扩大生产规模,公司只得向员工和朋友借款。2016年7月,焦玉龙向朋友和公司员工借款,记者看到了一份借款合同,合同约定,焦玉龙向他们借款3万元,借期6个月,利率是1.5%。

  只有一名受害人的报案

 

 

  2016年9月3日,被害人徐嗣贞向安庆市公安局宜秀分局报案称,安庆市宜秀区登鼎公司焦玉龙向她借了3.2万元人民币。9月4日,在只有一名受害人报案的情况下,安庆市公安局宜秀分局决定对安庆市宜秀区登鼎公司非法吸收公众存款案立案侦查,并将该公司经理与会计即郑冬冬、江捷执行刑事拘留,对焦玉龙实行网上追逃,同年11月3日将焦玉龙在家中带走,查封了公司的生产线、仓库和基地。

  借款给焦玉龙的合伙人告诉记者,12月26日下午安庆公安派几名便衣警察到芜湖登鼎公司总部强行踢开办公室门,抄走五部办公电脑主机,四枚公章,印件章,营业执照及有关证照,至使工厂停工。

  宜秀区公安局2016年9月立案侦查终结后,于2017年 7 月向安庆市宜秀区人民检察院(以下简称检察院)移送审查起诉。检察院分别于2017 年 9月、2017年 12月将案件退回补充侦查,侦查机关分别于2017年9月、2018年 1月重新移送审查起诉。2018年 1 月,检察院正式向宜秀区人民法院(以下简称法院)提起公诉,法院已受理并决定开庭审理此案。

  合伙人称,而让人奇怪的是,在这起公诉案件中,100个多债权人只有徐嗣贞的女儿熊某一人向警方报警,公司9月3号借了她3.2万元,9月4日,她要求公司退还3.2万元加8000元利息,公司9月5日就退还了她3.2万元。

 

 

  合伙人说,“我们都没有报警的动机,焦玉龙把借的钱都投入了生产中去,只要工厂,钱就在。而如果报警把他们抓起来,项目死了,我们借的钱找谁要?”

  合伙人介绍,他们借钱的目的一部分是为了赚利息,更多的是为了亲情和朋友之间的互帮互助。

  法院认定非法吸收公众存款760万元

 

 

  2017年11月29日上午,安庆市宜秀区人民法院公开开庭审理焦玉龙、郑冬冬、江捷非法吸收公众存款一案,被告人焦玉龙、郑冬冬、江捷出庭受审。经过一天半的审理后,2018年2月22日,安庆市宜秀区人民法院作出(2017)皖0811刑初72号刑事判决,判决被告人焦玉龙犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑4年,并处罚金人民币10万元。

  焦玉龙不服,向安庆市中级人民法院提起上诉。

  记者看到,在宜秀区人民法院的一审判决书中,作为公诉方的宜秀区检察院指控:2015年8月至2016年9月,被告人焦玉龙未经相关金融主管部门批准,以登鼎商贸公司安庆分公司名义,并以经营环保草毯需要资金周转为由进行公开宣传,承诺支付月息五分至八分不等向社会不特定公众吸收存款共计人民币730余万元,造成被害人损失共计人民币589万余元。期间,被告人郑冬冬作为安庆分公司经理,具体负责实施集资活动,对分公司人员进行管理考核,从集资款中抽取一定比例的提成。被告人江捷则明知公司从事非法吸收公众存款活动,仍提供个人账户帮助公司转户、开具收款收据等,并负责保管公司的印章、私章及借款合同等,参与非法吸收公众存款数额计727万余元。

  专家说法:借款应属合法民间借贷

 

 

  记者采访北京某律师事务所王伟律师,王律师表示,非法吸收公众存款罪是指行为人违反国家金融管理的有关规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。

  王律师称,对于为生产经营所需,以承诺给付分红或者利息的方法,向单位内部职工、亲友等筹集资金,主要用于合法的生产经营活动,因经营亏损或者资金周转困难,未能及时兑付本息引发纠纷的,应当适用最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》按照民间借贷纠纷处理。

  焦玉龙的家属表示:“公司所有借的款都是项目名义,并投入了项目开发,这一点从项目部的入账记录可以看出,借款没有用于私人挥霍,也没有挪用。

  律师认为:焦玉龙的行为并不构成非法吸收公众存款或集资诈骗罪。

  谁能为他的损失买单

 

 

  焦玉龙的家人告诉记者称,焦玉龙被抓后,投资5000多万元的工厂也被逼关门,造成经济损失4000多万元。2018年5月,焦玉龙的家人委托安庆经纬房地产土地价格评估咨询有限公司对无为县登鼎环保科技有限公司等4家公司资产进行评估,2018年5月5日,安庆经纬房地产土地价格评估咨询有限公司出具了宜经纬综估字(2018)016号价格评估报告。

  记者从这份价格评估报告了解到,截止到2018年5月4日,无为县登鼎环保科技有限公司等4家公司资产价格为3483万元。

  记者从二审判决书中了解到,办案中公安冻结了焦玉龙和无为县登鼎环保科技有限公司等4家公司财产1060万元。

  2018年6月22日,安徽省安庆市宜秀区人民法院作出(2018)皖0811执818号执行通知书,执行焦玉龙财产611万元。

 

 

  焦玉龙的家人称,截止记者发稿时为止,办案中冻结了焦玉龙和无为县登鼎环保科技有限公司等4家公司1060万元。判决生效后,退回了借款人611万。剩下的400万元又被六安市公安局划走了130万元。余下的270万元和450万元的房子、车子一直没有退回给焦玉龙。

 

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